Благодарим за оставленную заявку, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее рабочее время.
Банки усилили контроль за крупными наличными операциями бизнеса
ООО
ИП
Бухгалтерский учет
Налоговый учет
Риски и штрафы
11.06.2026
С 20 мая действуют методические рекомендации Банка России, которые расширили перечень подозрительных операций. В начале июня тема стала особенно заметной для бухгалтеров и предпринимателей.
Под повышенное внимание банков попадают крупные внесения наличных на счета организаций и ИП. Например, если компания или предприниматель вносит от 30 млн рублей за 30 дней, а сумма заметно превышает обычные обороты или раньше бизнес работал преимущественно «безналично», банк может запросить документы об источнике денег.
Риск здесь не только в разовой задержке платежа. Если компания не сможет объяснить происхождение наличных, банк может отказать в операции и повысить уровень риска клиента на платформе «Знай своего клиента». В худшем случае это приводит к ограничениям по счёту.
Мы советуем заранее готовить подтверждающие документы по крупным наличным поступлениям: договоры, кассовые документы, отчёты, пояснения по источнику денег. Если бизнес работает с наличной выручкой, лучше не доводить ситуацию до внезапного банковского запроса.
Акция
Получи 3 месяца бухгалтерского обслуживания бесплатно
Успей заключить договор до 15 июня
Другие новости
Хотите быть в курсе последних новостей?
Актуальные новости, акции, мероприятия и полезная информация
ПодписатьсяБольше интересного
Изменения в законодательстве
В начале июня 1С отдельно вынесла тему учёта доходов по ФСБУ 9/2025 для коммерческих организаций и НКО. Стандарт меняет подход к признанию доходов.
Экономия и налоги
ФНС напомнила: ИП может получить освобождение от фиксированных страховых взносов за период ухода за ребёнком до полутора лет. Но само рождение ребёнка не даёт автоматического освобождения.
Бухгалтерский учет
Правительство утвердило новый перечень критериев, по которым объекты негативного воздействия на окружающую среду относят к I, II, III или IV категории. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
Хотите быть в курсе последних новостей?
Подпишитесь на рассылку для руководителей: новости, акции, мероприятия и полезная информация.
Нажимая кнопку "Подписаться", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
